包头市人民检察院

　　起 诉 书

　　包市检公诉刑诉〔2017〕18号

　　被告人张龙，男，1988年＊＊月＊＊日出生，居民身份证号码：1307241988＊＊＊＊＊＊＊＊，汉族，小学文化，系内蒙古＊＊投资管理集团有限公司法定代表人，捕前住河北省石家庄市东北二环＊＊小区＊＊号楼＊＊单元＊＊号（户籍所在地：河北省张家口市沽源县＊＊乡＊＊村＊＊号）。2016年1月31日因涉嫌非法经营罪被包头市公安局青山区分局刑事拘留，同年3月8日经包头市青山区人民检察院批准逮捕。

　　本案由包头市公安局青山区分局侦查终结，以被告人张龙涉嫌合同诈骗罪、非法经营罪于2016年5月5日向包头市青山区人民检察院移送审查起诉。包头市青山区人民检察院于同年5月17日将案件报送本院审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因案件部分事实不清、证据不足退回公安机关补充侦查两次。期间，因案情重大、复杂，依法延长审查起诉期限半个月。

　　经依法审查查明:

　　2012年6月5日，被告人张龙与高某某（另案处理）在河北省石家庄市注册成立了石家庄市＊＊软件科技有限公司。公司成立后，张龙、高某某等人通过对外发放宣传单、拨打电话等方式宣传高额返利外汇业务，吸收了投资者巨额资金，后该公司出现亏损。

　　为弥补亏损，被告人张龙等人决定在包头市成立公司。2014年6月25日，在包头市青山区注册成立了内蒙古＊＊投资咨询有限公司，经营范围：投资咨询（不含证券、期货投资咨询），商务信息咨询，市场信息咨询，设计、制作、代理、发布国内广告业务。2014年9月13日，在包头市青山区注册成立了内蒙古＊＊投资管理集团有限公司，经营范围：投资管理，投资咨询，金融营销管理咨询与服务，委托贷款业务咨询与服务，在线金融产品交易咨询，软件开发，数据处理，信息技术服务，电子商务信息咨询，广告设计、制作、发布。2015年6月6日，张龙指使冯某某成立了内蒙古＊＊投资管理集团有限公司包头分公司，并任命冯某某为包头分公司负责人。

　　被告人张龙明知包头上述三家公司的经营范围没有黄金外汇业务，仍通过虚假宣传、高额返利的方式诱使被害人与包头上述三家公司签订委托合同、理财协议、担保协议。收取被害人10951817.9元款项后，张龙并未将款项投入真正的交易平台进行交易，而是指使符某某、刘某某（二人均另案处理）在其租赁并控制的HF平台更改虚假交易金额，使被害人相信其委托的外汇理财业务处于盈利状态。张龙收到被害人款项后，将其中大部分款项用于补缺石家庄投资者无法兑现的款项，部分款项用于购车、赌博等个人消费，被骗金额为8912997.9元。

　　认定上述事实的证据如下：

　　1.营业执照、组织机构代码证、分公司登记申请表、资产核算表等书证，证实内蒙古某某投资咨询有限公司、内蒙古某某投资管理集团有限公司、内蒙古某某投资管理集团有限公司包头分公司的基本情况。

　　2.公安机关出具的搜查证、搜查笔录及扣押物品清单，证实公安人员对内蒙古某某投资管理集团有限公司进行搜查、扣押的情况。

　　3.公安机关调取的银行凭证、外汇交易账户委托合同、客户资金安全担保协议、外汇资金理财协议书。

　　4.公安机关出具的张龙出入境记录。

　　5.公安机关出具的抓捕经过、侦破报告。

　　6.公安机关出具的情况说明、工作说明。

　　7.被告人张龙的户籍证明和无犯罪前科证明。

　　8.被害人朱某某、张某乙、张龙某等的报案材料、自述材料和陈述，证实各被害人被骗的事实。

　　9.证人高某某、邢某某等的证言，证实了案件的相关事实。

　　10.被告人张龙的供述和辩解。

　　11.光盘三张。

　　本院认为：被告人张龙为弥补亏空，采取虚假宣传、高额返利的方式诱使被害人到其公司投资外汇理财业务，并指使他人在其租赁、控制的交易平台更改虚假交易金额，骗取大量资金，且诈骗数额特别巨大；明知其公司没有经营外汇业务的情况下，仍非法经营外汇业务，扰乱市场秩序，情节严重；其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第一百九十二条、第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪、非法经营罪追究被告人张龙的刑事责任。被告人张龙触犯集资诈骗罪、非法经营罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。

　　此致

　　包头市中级人民法院

　　检察员：吴经军

　　2017年3月28日

　　附注：

　　1.被告人张龙现羁押于青山区看守所。

　　2.侦查卷十三册，审计报告一册，检察卷一册，光盘三张。

　　《中华人民共和国刑法》

　　第二十五条   共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

　　第一百九十二条   以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

　　第二百二十五条　违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：

　　（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；

　　（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；

　　（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；

　　（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

　　在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定定罪处罚。

　　单位犯前款罪的，依照刑法第二百三十一条的规定处罚。

　　《中华人民共和国刑事诉讼法》

　　第一百七十二条  人民检察院认为被告人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。